证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-032
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅本体的简直、准确和无缺，莫得错误记
载、误导性述说或首要遗漏。
止境辅导：
息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价
格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公
司债券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）中轨则的转股价钱向下修正条件
（即“在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意皆集三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）”）的可能性。若在改日
触发转股价钱向下修正条件，届时凭据召募讲解书中相干转股价钱向下修正的相干
商定，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
敬请庞大投资者夺目了解可调整公司债券相干轨则，并讲理公司后续公告，注
意投资风险。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可〔2022〕1568 号文甘心注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39,700.00 万元。刊行式样遴荐向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余
额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销式样承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调整公司债券上市情况
经深交所甘心，公司刊行的 39,700.00 万元可调整公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交游，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调整公司债券刊行牺牲之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交游日起至可调整公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延时辰付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权柄分
派，凭据《召募讲解书》及中国证监会对于可调整公司债券刊行的相干轨则，博汇
转债转股价钱由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月
转债”调整转股价钱的公告》（公告编号：2023-050）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意皆集三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权忽视转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在上述交游日内发生过因除
权、除息等引起刊行东说念主转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股
价钱和收盘价筹算。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动
进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前项规
定的鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游
均价。
（二）修正措施
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息露馅媒
体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）
等。从股权登记日的前一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股恳求并
实际修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调整股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实际。
三、对于本次瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘价
低于“博汇转债”当期转股价钱的 85%，存在触发召募讲解书中轨则的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发转股价钱向下修正条件，届时凭据召募讲解书中转股
价钱向下修正条件轨则，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会审议表决。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第 15 号——可调整公司债券》等
相干轨则，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正简略不修正可转
债转股价钱的辅导性公告，并按照召募讲解书的商定实时履行后续审议措施和信息
露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议措施及信息披
露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“博汇转债”的其他相干本体，请查阅公司于 2022 年 8 月 12
日在巨潮资讯网露馅的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整
公司债券召募讲解书》全文。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
